У вересні Національний банк піддав стягненню три банківські установи та десяток небанківських фірм в Україні, наклавши багатомільйонні грошові санкції.
Як проінформувала пресслужба регулятора, дані фінансові інститути були покарані за недотримання вимог фінансового моніторингу та валютного законодавства.
Зокрема, НБУ наклав штраф на “Асвіо Банк” у розмірі 7,7 мільйона гривень за неналежну ідентифікацію клієнтів. Окрім цього, штраф у 1 млн грн регулятор призначив банку за ігнорування положень про надання інформації стосовно можливого відмивання грошей. Додаткові 400 тис. грн банк зобов’язаний сплатити за порушення нормативів валютного контролю.
Недостатньо, за оцінкою регулятора, перевіряв нових та наявних клієнтів і “Мотор-Банк”, на якого було накладено штраф у 6,2 млн грн. Його також покарано за несвоєчасне надання до Нацбанку документів щодо виконання вимог у сфері боротьби з легалізацією незаконних доходів. Ще один штраф на суму 51 тис. грн цій організації було призначено за ненадання НБУ відомостей про валютні транзакції клієнтів на звітну дату.
Штраф дістав і державний “Ощадбанк” – фінансова організація повинна сплатити 500 тисяч гривень за порушення термінів надання додаткових відомостей на запити спеціально уповноваженого органу.
Окрім того, штрафи та письмові попередження отримали 10 фінансових небанківських організацій. Зокрема, ТОВ “УПР” (відомий сервіс iPay) було піддано штрафу у розмірі 16,6 млн грн за порушення у галузі фінансового моніторингу. Ряд інших компаній отримали штрафні санкції від 51 тис. грн до 595 тис. грн.
Чому ви можете довіряти vesti-ua.net →
Читайте vesti-ua.net в Google News
Источник: www.vesti-ua.net
