Співзасновник IT-холдингу Techiia Олег Крот три тижні був у розшуку МВС. Бразильський криптобізнесмен із сумнівною репутацією Карлос Фузіяма звинувачує його в шахрайстві на $35 млн. Forbes розбирався в цій детективній історії
У серпні на сайті Міністерства внутрішніх справ у розділі «Особи, що переховуються від органів влади» зʼявився нетиповий «утікач»: співзасновник великого українського IT-холдингу Techiia Олег Крот. В описі МВС йшлося, що Крот «розшукується через незаконне заволодіння $35 млн, які належать іноземному інвестору». Інвестор – колишній клієнт компанії Techiia та громадянин Бразилії Карлос Хозе Де Соуза Фузіяма, а $35 млн – різні криптовалюти.
До списку розшукуваних осіб IT-підприємець потрапив через те, що правоохоронці нібито не могли вручити йому підозру. Він пробув у статусі розшукуваного 24 дні. 14 вересня 2023-го «картку» Крота було вилучено з бази МВС, свідчать дані YouControl.
«Мого клієнта зняли з розшуку через відсутність підстав для цього, пояснює адвокат Юрій Сухов. – Він [Крот] був в Україні, проживав у своїй квартирі. Так можна будь-кого оголосити в розшук».
Представниця пресслужби Нацполіції Оксана Блищик у розмові з Forbes розповіла, що після оголошення в розшук (датою зникнення вважається 2 серпня 2023-го) Крот сам зʼявився до суду, де йому обрали запобіжний захід (який саме, адвокат Крота та правоохоронці коментувати відмовилися). «У Нацполіцію прийшли матеріали з Офісу генпрокурора, і його зняли з розшуку», – додали в пресслужбі Нацполіції. Він залишається в статусі підозрюваного.
Що це за справа та чи загрожує щось відомому в IT-галузі підприємцю?
Бразильсько-український стартап
Деталі справи проти Крота описані в ухвалі Київського апеляційного суду від 31 липня 2023 року. Фабула версії слідства: у 2020-му Крот нібито запропонував Фузіямі інвестувати в будівництво готельного комплексу з казино на березі Дніпра у Києві. План реалізації проєкту та загальна вартість будівництва становили $35 млн, а термін реалізації – 16 місяців.
Знову ж таки за версією слідства, з вересня 2020-го по квітень 2021-го на електронний гаманець Крота надійшло майже 80 транзакцій у криптовалютах на загальну суму, еквівалентну понад $35 млн (перелік є у справі). Він мав розпочати реалізацію проєкту: отримати ліцензії, внести депозит на придбання земельної ділянки тощо. І нібито не зробив цього.
Що таке Techiia
Заснований у 2019-му Олегом Кротом та Юрієм Лазебніковим IT-холдинг Techiia, об’єднує понад 10 компаній. Серед них: WePlay Holding, ENESTECH Software, JMIND, Culver Aviation, WP Merchandise, TECHIIA Motorsports, Aestech, Mannequin Technologies, Fleetsy та P2P Seller.
Фокус Techiia у вересні 2023-го – перехід від керівної компанії до інвестиційної, сказала Forbes головна спеціалістка із залучення громадськості Techiia Маріанна Коніна. Мета – трансформуватися в компанію, яка управляє інвестиціями Крота та Лазебнікова, залучає зовнішні гроші та інвестує сама.
За словами Коніної, сукупний дохід усього холдингу за вісім місяців 2023-го становить майже $56 млн.
Читати більше Згорнути
8 листопада 2022-го юристи компанії Aver Lex, як представники інтересів Фузіями, подали заяву до Національної поліції. За словами адвоката Крота, заяву розглянули й запустили провадження проти його клієнта в той самий день. AverLex відома тим, що її юристи до 24 лютого 2022 захищали президента-втікача Віктора Януковича. У розмові з Forbes керівниця інформаційного департаменту фірми Наталія Новікова сказала, що Aver Lex передасть запит Матеусу Естевамі, адвокату Фузіями.
Крот і його адвокат вважають, що «справа цілком сфабрикована», наводячи такі аргументи.
Фузіяму підозрюють у побудові міжнародної фінансової піраміди. «Людина, щодо якої в Україні розслідується кримінальне провадження Службою безпеки України, намагається обвинуватити у вчиненні щодо нього шахрайських дій. Це абсурдні речі», – каже Сухов. (Він надав лист депутатів бразильського парламенту з проханням привести Фузіяму на допит щодо підозр у причетності до шахрайства, пов’язаного з інвестиціями в криптовалюти за участі Mining Express, в Україні компанію теж підозрюють у створенні піраміди).
Звернення депутатів бразильського парламенту з проханням привести на допит Карлоса Фузіяму
Звернення депутатів бразильського парламенту з проханням привести на допит Карлоса Фузіяму
Справу проти себе Крот вважає замовною. З його слів, Фудзіяму могли використати недоброзичливці з-поміж правоохоронців, які таким чином хочуть натиснути на IT-підприємця. «У Фузіями останнім часом погано ідуть справи. Його звинувачують у побудові шахрайських пірамід в низці країн. Думаю, в якийсь момент він опинився в ситуації, коли погодився написати на мене те, що його попросили», – каже Крот.
Він не відповів прямо на уточнюючі запитання, хто може стояти за справою й чи вимагали в нього гроші правоохоронці. «Ніхто такі речі телефоном чи прямо не каже. Але в кожному ресторані вам приносять рахунок. Його завжди приносять», – метафорично пояснює Крот.
На думку Крота і його адвоката, ще одна підозріла ознака, що в процесуальні дії не залучено іншого співзасновника Techiia – Юрія Лазебнікова. «Вони [слідчі. – Forbes] пишуть, що нібито дві людини це робили, а чомусь підозру виписують лише одному. Це нелогічно», – каже адвокат Сухов.
Крот підтверджує, що проєкт готельно-розважального комплексу з казино на березі Дніпра (в районі Північного мосту) дійсно існував, і команда Techiia розробляла його на замовлення бразильця. «Фузіяма попросив розробити для нього низку проєктів, відео, архітектурних планів. Усе добре розроблено, все це було надано адвокатам», – каже Крот.
За його словами, Фузіяма відмовився від ідеї реалізації проєкту, не заплативши в повному обсязі за виконані по проєкту роботи. «Фактично витрати здійснювала Techiia. Наразі, він ще винен компанії», – каже Крот. Про яку суму йдеться, він не зміг конкретизувати, пославшись на складність розрахунків у криптовалюті через зміну курсу. Зазначив, що йдеться про «мільйони доларів». Також Крот додав, що розвивав проєкт до листопада 2022 року.
Forbes звернувся до Фузіями та Естевами по коментар. Вони пообіцяли надати коментарі. Проте, попри тиждень очікування, станом на момент публікації матеріалу відповіді не надійшло.
Techiia та її мегаферма
Фузіяма прилетів в Україну (найімовірніше, вперше) 27 грудня 2017 року. Точна дата відома через рішення Бориспільського міського суду: бразилець ввозив в Україну понад $18 000 при дозволених $10 000. Надлишок конфіскували.
Менше ніж за рік компанія Mining Express, якою володів Фузіяма, оголосила про запуск однієї з найбільших в Європі майнінгових ферм у Кропивницькому. Грандіозність планів вкупі з MLM-системою залучення інвесторів (багаторівневий маркетинг) у Mining Express викликали тоді скептичне ставлення представників української криптоіндустрії.
Проте в травні журналістів пустили в дата-центр у колишньому приміщенні заводу «Друкмаш». Там дійсно був чималий майнінговий центр, який щомісяця споживав електроенергії на 9 млн грн. Фузіяма розповідав тоді журналістам, що вклав у дата‑центр на 17 000 графічних процесорів понад $100 млн.
Засновник Mining Express Карлос Хосе Де Соуза Фузіяма (Казе Фузіяма) Фото instagram.com/kazefuziyama
Хто такий Карлос Фузіяма
Засновник Mining Express – бразилець японського походження Карлос Хосе Де Соуза Фузіяма (також в реєстрах фігурує під іменем Казе Фузіяма). На момент відкриття майнінгової ферми у 2018-му Фузіяма представився громадянином Японії. Станом на осінь 2023-го в українських реєстрах він значиться громадянином Бразилії.
В Україні Фузіяма з його Mining Express з травня 2022-го підозрюється СБУ у створенні фінансових пірамід. Відповідний запит від бразильського парламенту до президента з проханням привести Фузіяму на допит зареєстрований від червня 2023-го. Причина – підозра у шахрайстві.
Також Фузіяма був промоутером Клубу D9, фінансової піраміди, яка залишила тисячі бразильців зі збитками на 200 млн реалів – майже $40 млн, йдеться у зверненні. Він також працював над просуванням компанії One Thor Brasil, яка має ознаки фінансової піраміди за висновками Прокуратури бразильського штату Мату-Гросу у 2015-му, зазначає автор листа федеральний депутат Рікардо Сілва.
Читати більше Згорнути
Дата-центр у Кропивницькому став першим спільним проєктом Фузіями й Крота. Останній стверджує, що був лише підрядником і не мав партнерських стосунків з Фузіямою. Ферма спокійно пропрацювала два роки. Історичний максимум криптовалюти Ethereum, на майнінгу якого спеціалізувався дата-центр, припав на листопад 2021-го. Тоді він коштував близько $4 600. У вересні 2023-го курс просів до $1700.
За словами Крота, він розірвав стосунки з Фузіямою і відійшов від проєкту в Кропивницькому ще на початку 2021-го. Це сталося після того, як до нього зателефонував японський журналіст, що розслідував діяльність Фузіями, й почав розпитувати чи не є Крот партнером бразильця, розповідає український підприємець. «Журналіст сказав, є здогадка, що Фузіяма використовує ваше імʼя та імʼя компанії для збору грошей в MLM», – каже підприємець.
За словами Крота, після цього він наполегливо намагався зустрітися з Фузіямою, але той уникав особистої розмови й навіть не прийшов на зустріч, заради якої Крот прилетів в ОАЕ. «З того часу він пропав. І більше я його не бачив», – каже Крот.
Приблизно у цей час у ферми починаються проблеми. 14 травня 2021-го Генпрокурора завела справу про шахрайство в особливо великих розмірах, у межах справи у дата-центрі Фузіями пройшли обшуки 7–8 червня того ж року. Понад 10 000 процесорів були арештовані, проте не вилучені. Їх передали на відповідальне зберігання співробітнику Mining Express.
Весь 2021 рік тривали судові баталії: представники Фузіями намагались без успіху зняти арешт. У січні 2022-го пройшов ще один обшук, після якого все обладнання для майнінгу вилучили й пізніше, за рішенням суду, передали в АРМА.
Forbes поспілкувався з колишнім співробітником Techiia, який погодився на співпрацю на умовах анонімності. Він стверджує, що судові баталії – прояв боротьби Крота та Фузіями за контроль над фермою і грошима ($20–30 млн на місяць), які вона генерувала.
Forbes на умовах анонімності поспілкувався з юристом фірми, яка представляла інтереси Mining Express в українських судах до 2021-го. За його словами, до того часу між Кротом та Фузіямою зберігалися нормальні робочі стосунки.
У середині лютого 2023-го компанія Mining Express оголосила про банкрутство. 25 лютого 2021 року ім’я Фузіями видалили з реєстру бенефіціарів Mining Express, де той був єдиним, свідчать дані «Опендатабот». Останній та діючий бенефіціар Mining Express – Вікторія Сидорова, свідчать дані YouControl.
Які перспективи у справи проти Крота? Він та його адвокат певні, що перспектив у сторони звинувачення немає і справа не дійде до суду. Що про перспективи справи думають юристи Фузіями, на жаль, невідомо.
