СБУ нейтралізувала світову мережу шахрайства – ЗМІ

Про це повідомляє RegioNews.

За даними слідства, організатори роками працювали з території України, орієнтуючись на громадян ЄС та Туреччини. Схема була розроблена для створення ілюзії легальних послуг, але насправді оператори заманювали гроші, обіцяючи «вигідні» інвестиції або товари. Після внесення передоплати клієнти залишалися без грошей та без обіцяних послуг.

За попередніми оцінками, шахраї отримали десятки мільйонів доларів прибутку. Гроші проходили через низку банківських рахунків, конвертувалися в готівку та виводилися за кордон. Мережа включала десятки кол-центрів, які щодня здійснювали тисячі дзвінків за кордон.

Слідство вважає ключовою фігурою у схемі громадянку Туреччини Коч Сердем, відому як Асмі або Бахар. Вона координувала діяльність мережі, але була депортована з України після спецоперації. За даними джерел, турецька влада наполягає на її кримінальному переслідуванні.

Ключових фігур було депортовано або їх готують до суду

Ще один фігурант справи – Чагрі Озтюрк, відомий у Туреччині як продавець телевізорів, причетний до низки шахрайських схем із заміною товарів. За версією слідства, саме він постачав деякі з шахрайських схем українським кол-центрам.

Мережа діяла з України, обманюючи іноземців

СБУ наголошує, що організатори мережі постануть перед судом. Справа має міжнародний вимір, оскільки злочини охоплювали кілька країн. Тому, за словами силовиків, для ефективного розслідування необхідна координація між Україною, Туреччиною та державами ЄС.