СБУ ліквідувала мережу “чорних обмінників”, які дозволяли обіг грошей між РФ та Україною

Фото: t.me/SBUkr/9097

Кіберфахівці Служби безпеки спільно з БЕБ заблокували масштабний канал обігу коштів між РФ та Україною, який функціонував з допомогою криптовалютних технологій і заборонених російських платіжних систем. Про це повідомили пресслужба відомства.

В СБУ зазначають, що припинено діяльність мережі підпільних конвертаційних центрів у чотирьох регіонах, через кожен з яких щомісяця «проходило» понад мільйон доларів США. Ділки користувалися підсанкційними російськими системами переказів Юmoney, Webmoney та криптовалютою.

– Вони надавали послуги виводу з території РФ російського рубля через його конвертування в криптовалюту та обготівковування в гривню. Основними клієнтами зловмисників були хакери та представники комерційних структур, які проводили тіньові товаро-обмінні та фінансові операції з країною-агресором, – йдеться у повідомленні.

Криптовалюту переводили у готівку у підпільних конвертцентрах, які діяли як пункти обміну валют у Києві, Харкові, Рівному та Сумах. Під час обшуків за адресами проживання і роботи фігурантів виявлено майже 60 млн у гривневому еквіваленті та обладнання, яке ділки використовували у незаконній діяльності.

Наразі одному із учасників оборудки повідомлено про підозру за ст. 200 Кримінального кодексу України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення). Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення до відповідальності інших учасників незаконної діяльності.