Учасники великої корупційної схеми в енергетичній галузі України відверто обговорювали складнощі з транспортуванням великих обсягів готівкових коштів. Аудіоматеріали, оприлюднені 10 листопада Національним антикорупційним відомством, показують, як члени угруповання складали гроші в ящики та “пакети”, нарікали на фізичну втому та розглядали шляхи відмивання коштів через мережу закордонних фірм та фондів.
Про це свідчать уривки аудіозаписів від 25 вересня та 21 лютого поточного року. Фігурант “Рьошик”, котрий, за інформацією НАБУ, фактично виконував функції головного бухгалтера організації, висловлював невдоволення:
“Вона з ручкою така була. Ну, ніби ноут просто запакований. Я ж Капелі потім допакував, бо назбирав лимон і в цій самій коробці віддав 1,6 — тягти до картини не дуже приємно”.
Його партнер, “Шугармен”, який відповідав за легалізацію коштів, давав чіткі вказівки щодо складання грошей у пакети:
“Я зараз швидко порахую. 400. Це в нас так 200 і 200… Ну, два пакети повних… Там мільйон. Там є хачапурі-шмачапурі. Все гаразд”.
За інформацією розслідування, через офіс у центрі Києва здійснювався ретельний облік грошових коштів, велася “тіньова бухгалтерія” та організовувалося відмивання грошей. Частина операцій відбувалася за кордоном, зокрема у Москві, Африці та Північній Америці, а готівка змішувалася, передавалася іншим фізичним та юридичним особам або переводилася в інші валюти та криптовалюту для забезпечення анонімності.
Офіс діяв як “відмивальна” грошей, де легалізацію здійснювали співробітники під керівництвом “Шугармена”, а головну роль у бухгалтерії грав “Рьошик”. Послуги з легалізації надавалися систематично, з відсотком від проведених сум для зовнішніх клієнтів. Загалом через “офіс-відмивальню” пройшло близько 100 мільйонів доларів США, при цьому НАБУ і САП зафіксували легалізацію понад 5 мільйонів доларів на користь радника міністра енергетики “Рокета”.
Аудіозаписи також розкривають подробиці планування схем легалізації: використання іноземних фондів, продаж нерухомості членів угруповання, структуровані перекази через компанії на островах та криптовалютні операції. Фігуранти детально обговорювали, як оформляти інвестиції через компанії родичів, як відбуватиметься конвертація в сертифікати фондів, і як уникати уваги спецслужб та міжнародних фінансових контролерів.
Чому ви можете довіряти vesti-ua.net →
Читайте vesti-ua.net в Google News
Источник: www.vesti-ua.net
