“`html
Очільник НАБУ Семен Кривонос оприлюднив вражаючі відомості щодо справи про зловживання в енергетичній галузі (операція «Мідас»). Слідчі з’ясували, що через контору учасників схеми пройшло орієнтовно 100 млн доларів США, хоча вказана цифра може бути значно більшою.
Про це інформує «Українська правда».
«Ми в процесі документування з’ясували, що через представництво, так чи інакше, було проведено близько 100 мільйонів доларів. Ймовірно, це значно більше. Це те, що ми дізналися оперативним шляхом», — заявив директор НАБУ.
Він підкреслив, що подальшим етапом розслідування після негласних слідчих дій, затримань та обрання запобіжних заходів стане поглиблений фінансовий аналіз.
Кривонос пояснив, що «в ході фінансового розслідування та аналізу вилучених матеріалів — а нами було вилучено важливі документи, — ми матимемо змогу побачити та встановити, куди саме ці гроші переводилися, яким чином вони конвертувалися, можливо, в нерухомість, в активи, або ж залишалися на банківських рахунках — за кордоном, у певних юрисдикціях».
Також він акцентував увагу на тому, що попереду «велика копітка слідча робота», під час якої НАБУ співпрацюватиме з українськими державними структурами, зокрема з Державною службою фінмоніторингу, а також із іноземними юрисдикціями з метою відстеження фінансових потоків.
«Зараз (нам — ред.) необхідно простежити рух коштів через державні чи приватні банківські установи, рух коштів за кордон, вони (дійові особи справи — ред.) часто застосовували, згідно з нашою інформацією, криптовалюту — це також ускладнить дуже серйозно всю цю ситуацію. Нам знадобиться допомога правоохоронних органів інших держав, можливо, потрібно буде вирішувати питання щодо створення «джитів» (JIT — абревіатура від англійського Joint Investigation Team — ред.) так званих, тобто об’єднаних слідчих груп, які засвідчили у справах щодо корупції надзвичайно високу свою результативність», — повідомив Кривонос.
Чому ви можете довіряти vesti-ua.net →
Читайте vesti-ua.net в Google News
“`
Источник: www.vesti-ua.net
