НАБУ та САП перевірятимуть походження коштів, внесених як застава у справі Єрмака
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) розпочинають перевірку законності походження коштів, які були внесені як застава за підозрюваних у низці кримінальних проваджень. Особливу увагу приділять справі колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
Про це повідомив керівник САП Олександр Клименко в інтерв’ю Youtube-каналу «Є питання».
«У нас були певні підозри щодо внесення тих чи інших застав у наших розслідуваннях, і ми будемо перевіряти це, наскільки це можливо. Постфактум підтвердити все це складніше, але в цьому напрямку ми будемо рухатися», – зазначив він, відповідаючи на запитання про заставу за Єрмака.
Клименко додав, що існує дієвий механізм моніторингу фінансових операцій. Підрозділ фінансового моніторингу банків відстежує рух коштів, що вносяться на рахунки фізичних та юридичних осіб. У разі виявлення підозрілих транзакцій, банк повідомляє про це Державну службу фінансового моніторингу.
«Ми плануємо перевіряти це в багатьох провадженнях», – заявив Клименко. Він також уточнив, що антикорупційні органи часто проводять такі перевірки без попередньої реєстрації кримінального провадження, звертаючись безпосередньо до служби фінансового моніторингу для відстеження ланцюга походження коштів.
«Якщо ланцюг починається, наприклад, з внесення готівки незрозумілими людьми, які не мають джерел доходів, на банківські рахунки одних юридичних осіб, а потім по ланцюгу ці кошти потрапляють на рахунок ВАКС, то це викликає підозри, і вони мають це перевіряти», – пояснив керівник САП.
На запитання, чи є підстави підозрювати, що із заставою Єрмака сталася подібна історія, як із заставою для ексміністра енергетики Германа Галущенка, Клименко відповів, що не хотів би висувати передчасних версій. «Потрібно зібрати певний фактаж і потім уже з цим працювати й робити висновки», – підсумував він.
Нагадаємо, 19 серпня НАБУ і САП викрили злочинну групу, яку, за версією слідства, очолювали чинний і колишній народні депутати, а також посадові особи Офісу президента. Учасники угруповання організували схему легалізації 150 млн грн готівки через підконтрольні компанії та державний Sense Bank. Кошти були використані для внесення застави колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.
Підозри від антикорупційних органів отримали, зокрема, нардеп Вадим Столар, екснардеп Максим Микитась, а також колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра, яку звільнили після отримання підозри.
Також нещодавно у межах операції «Форест Гамп» НАБУ і САП оголосили підозру ексдепутату Дніпропетровської облради Василю Астіону.
Источник: www.vesti-ua.net