Євросоюз офіційно вніс Російську Федерацію до “чорного переліку” держав із підвищеним ризиком легалізації незаконних доходів та фінансування терористичної діяльності.
Про це інформує офіційний вісник Ради ЄС.
Рішення почало діяти 29 січня та передбачає посилення контролю європейських банків над будь-якими операціями, пов’язаними з РФ.
Як відомо, Європейська комісія прийняла дане рішення ще 3 грудня 2025 року. І ось сьогодні, через 20 діб після оприлюднення, воно набуло законної сили, оскільки ані Європарламент, ані Рада ЄС не висловили заперечень.
Слід зауважити, що раніше Росію не було додано до “чорного списку” FATF – міжнародної організації, що займається боротьбою з відмиванням брудних коштів, незважаючи на вимоги України. Причиною стало протистояння таких країн, як Китай, Індія, Саудівська Аравія та ПАР, через що Росія залишилася за межами списку.
Європейська комісія вирішила діяти автономно та внесла РФ до “чорного переліку” незалежно від FATF.
Вплив рішення
Нові норми означають, що будь-які операції, пов’язані з РФ, у європейських банках відтепер підлягатимуть прискіпливій перевірці, а фінансові ризики для російських організацій в ЄС будуть суттєво обмежені. Це ще один сигнал для Москви щодо неприпустимості фінансування війни в Україні та ігнорування міжнародних правил.
Таким чином, усі фінансові установи ЄС тепер повинні активізувати перевірку операцій, пов’язаних із Росією, а банки, які ще не вжили додаткових заходів проти РФ, мають це зробити.
Причини потрапляння РФ до “чорного списку”
Слід підкреслити, що членство РФ у FATF було призупинено через брутальне порушення нею основних принципів FATF. Зокрема, аналіз виявив ряд ключових недоліків у Росії, особливо щодо законодавства та політики у сфері фінансової розвідки, включаючи її незалежність та здатність ефективно співпрацювати з колегами з інших держав.
Також Євросоюзом було виявлено проблеми з прозорістю бенефіціарної власності та достовірністю наявної інформації, а також із застосуванням правил боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму до криптоактивів.
Реакція Росії
Російські фінансові відомства заявили, що рішення ЄС є політично вмотивованим і не містить конкретних доказів недоліків російської системи протидії легалізації незаконних доходів.
А ось для ЄС це важливий крок у фінансовій ізоляції Росії та посиленні санкційного тиску через агресію проти України.
Чому ви можете довіряти vesti-ua.net →
Читайте vesti-ua.net в Google News