ДБР оголосило про додаткову підозру в розслідуванні щодо нелегального відчуження активів з харківської фінансової установи. Екс-керівницю правового відділу звинувачують у розкраданні власності на суму, що перевищує 200 млн грн.
Державне бюро розслідувань поінформувало про чергову підозру у провадженні щодо протиправного виведення активів з проблемного харківського банку. Мова йде про об’єкти нерухомості загальною цінністю понад 200 мільйонів гривень. Про це інформує ДБР, повідомляє УНН.
Деталі
Згідно з інформацією слідства, підозра висунута колишній очільниці юридичного департаменту банку. З’ясовано, що вона була причетна до схеми незаконної перереєстрації банківської нерухомості на юридичну особу, афілійовану з власником банку. Для здійснення махінації було залучено підконтрольну фірму, представником якої була інша посадова особа банку, що діяла під контролем екс-голови юридичного відділу.
Експосадовиці ставиться в провину привласнення майна в особливо великих обсягах. Покарання за статтею передбачає до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 25 мільйонів гривень.
У ДБР наголошують, що розслідування правопорушень у фінансовій сфері, зокрема незаконного вилучення активів з банківських установ, є одним із першочергових напрямків роботи Бюро. Досудове слідство у цій справі продовжується, процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.
Нагадаємо
Гендиректорку АТ “Сегежа Україна” з Прикарпаття обвинувачують у неправомірній передачі державного майна та збуті продукції за заниженою вартістю, що спричинило державі збитки на 46 млн грн. Також їй закидають організацію нелегального перетину кордону сином до Румунії за 18 тис. доларів.