Справа “Мідаса”: свіжі деталі

Оновлені деталі справи оприлюднили керівники НАБУ та САП Семен Кривонос та Олександр Клименко, інформує РБК-Україна, спираючись на Youtube УП.

У понеділок, десятого листопада, НАБУ провело слідчі дії у бізнесмена і приятеля президента – Тімура Міндіча, а також у Германа Галущенка та в “Енергоатом”. Згодом стало відомо, що проводиться розслідування “схеми” значних відкатів за тендери для “Енергоатому”.

Тімур Міндіч, котрий, за припущенням слідчих, є одним з організаторів злочинної групи, за декілька годин до обшуку покинув країну. За інформацією прикордонників, перетин кордону був легальним, причина – троє дітей, що не досягли повноліття. Ще один фігурант, Олександр Цукерман, також перебуває за межами держави. На даний момент проти обох організаторів застосовано санкції, крім того, розглядається питання щодо анулювання українського громадянства Міндіча.

Галущенка усунено з посади керівника Мінюсту, і наступного тижня Верховна Рада планує затвердити його звільнення. На час фіксації плівок НАБУ Галущенко очолював Міненерго і мав зв’язок з теперішнім міністром енергетики Світланою Гринчук. Зараз вона також подала заяву про відставку і очікує на звільнення.

За словами Кривоноса, НАБУ розпочало збір інформації про функціонування так званих “бек-офісів”, де обговорювався і розроблявся вплив на державні підприємства, понад два роки тому.

Що розповів Кривонос, НАБУ: основні тези у прямій мовіМи отримали оперативну інформацію, що у визначеному місці на Софійській площі функціонує подібний “бек-офіс”. Особи, які мають відношення до цього “бек-офісу”, відповідно ті люди, чиї імена згідно з законом я не маю права називати, які є співучасниками даної злочинної структури, в яких здійснюється можлива легалізація коштів з різних галузей економіки, отриманих з бюджету, з державних підприємств і з різних махінацій. Було прийнято рішення почати оперативно-розшукову справу, яка отримала кодову назву “Мідас”.Фігуранти провадження вживали заходів маскування та контрспостереження. Вони мали можливість фіксувати наших працівників. Вони по суті за допомогою системи “Безпечне місто” відстежували, як наші транспортні засоби рухаються містом. Ми будемо з’ясовувати це питання. Гадаю, ми точно встановимо, хто спостерігав (в системі, – ред.), хто відстежував наші транспортні засоби.Ця група користувалася сприянням і послугами певних правоохоронних органів, це ще доведеться встановити шляхом слідства. Ця група чинила опір будь-яким спробам їх викриття.За попередньою слідчою інформацією, “бек-офіс” на Софійській площі перебував під наглядом одного з організаторів, який проживав у будинку на Грушевського 9. Було проведено велику роботу детективів, в тому числі детектива Руслана Магамедрасулова, було прийнято рішення щодо організації контролю за цим приміщенням.Докази, виявлені під час обшуків, свідчать про те, що у них (фігурантів справи “Мідас”, – ред.) досить міцні зв’язки з правоохоронцями. Я можу зараз з повною впевненістю сказати про тих, хто не був залучений до схеми “Енергоатому”. Там не були присутні жодним чином працівники СБУ.“Карлсон” (Тимур Міндіч, – ред.) у нашому досудовому розслідуванні – організатор злочинної організації.Зараз ми переходимо до етапу фінансового розслідування. Уявіть собі операції, що відбувалися в цьому офісі. Необхідно відстежити рух грошей через державні чи комерційні банки, переміщення коштів за кордон. Вони часто використовували криптовалюту. Нам знадобиться допомога правоохоронців інших країн, можливо будемо вирішувати питання щодо створення “джитів” – спільних слідчих груп.У нас не було абсолютної впевненості в тому, що вони (фігуранти справи, – ред.) знають, що будуть обшуки. Деякі фігуранти спокійно знаходилися за своїми адресами. Люди поверталися з Мальдів (“Рьошик”, – ред.). Повідомити ДПСУ про те, що зараз буде їхати така важлива особа (Міндіч, – ред.), сповістіть нас, коли буде перетинати кордон – це ризик. Інша справа, контроль телефонів. Ми могли відстежити за телефоном, але ми не можемо в таких чутливих питаннях контролювати місцезнаходження. Ми не застосовували, побоюючись розконспірації.Щодо взаємодії з владою стосовно операції – прем’єр-міністр Юлія Свириденко взаємодіяла з керівництвом НАБУ. Це робоча взаємодія щодо того, що робити в аспекті реагування на корупційні прояви в тому ж самому “Енергоатомі”. Це нормальна, робоча, відкрита взаємодія, вона відбувається. З Соболєвим (міністр економіки Олексій Соболєв, – ред.) також ця взаємодія була. Якщо хочете запитати щодо президента, то президент публічно висловлював реакцію на нашу операцію. Особистих зустрічей з президентом України не було. В Офіс нас не запрошували.Про Олексія Чернишова – наразі вирішується питання щодо подання до суду клопотання про запобіжний захід, враховуючи, які ризики його виїзду з території України.Щодо ФБР, інформація у ЗМІ неправдива, у нас не було зустрічі одразу після операції. Але це не виключає, що ми будемо співпрацювати, в тому числі з цим відомством, вони не єдині наші партнери.”Бек-офіс” належав людям, пов’язаним зі зрадником Андрієм Деркачем, один із фігурантів, який зараз під арештом, його колишній помічник.Про Міндіча і Цукермана – є юридична процедура, яку ми точно виконаємо. Це обрання запобіжного заходу, оголошення в міжнародний розшук. Не думаю, що ці два організатори захочуть все своє життя перебувати в Ізраїлі. Якщо вжити всіх заходів, можливо, вони захочуть відвідати Куршевель. Я сподіваюся, що нам вдасться колись зробити так, щоб ці особи постали перед українським судом.Про публікацію “Політіко” і “рейди” на оборонні підприємства – у нас фігуранти не знали, що ми плануємо рейди на енергоатом, а “Політіко” вже знає, що ми плануємо рейди в Міноборони – це нісенітниця якась.Що розповів Клименко, САП: основні тези у прямій мовіСпостереження через “Безпечне місто” – це злочин. Ми завжди міркуємо, можливо, витоки у нас, а, можливо, і ні. Можливо, зі сторони намагаються завадити нашій роботі. У нас є розслідування і щодо витоків інформації на різних етапах.На даний момент у нас є інформація про “бек-офіси” в інших сферах, це так само майбутні розробки НАБУ.Роботи дуже багато, десятки псевдонімів ще не розгадані. Їх чимало, не три десятки. Це можуть бути і посадові особи, або просто люди, які користувалися послугами цього офісу.Про публікацію “Політіко” – у період воєнного стану ми звертаємо увагу на те, де найбільше грошей. Корупція слідує за грошима. Тому ми і зосереджені на цих сферах, щоб певним чином запобігати. Щодо енергетики, судової системи, оборонної сфери. Ми працюємо в цьому напрямку, але рейди – точно не про нас. Ми не про рейди, ми про чітке розслідування за конкретними фактами.