Працівники прокуратури Закарпатської області виявили злочинну організацію, яка уникала сплати фіскальних платежів у сфері торгівлі продуктами харчування. Відшкодування збитків склало більше ніж 25 мільйонів гривень.
На Закарпатті прокурори виявили та затримали учасників організованої групи, яка через “розбиття” підприємницької діяльності ухилялась від сплати податків у сфері реалізації харчової продукції. Про це інформує УНН, посилаючись на Офіс Генерального прокурора.
Деталі
Згідно зі встановленими слідством фактами, у понад 50 магазинах мережі реалізація товарів оформлювалась через близько 50 підконтрольних фізичних осіб-підприємців, які використовували спрощену систему оподаткування. Більшість з цих підприємців – це члени сімей засновників або співробітники торговельної мережі, як зазначено в повідомленні.
Підприємство функціонувало під трьома торговими марками, проте фактичний контроль над фінансами, кадрами та обігом товарів залишався за посадовими особами товариства. Обсяг реалізованої продукції перевищив 100 мільйонів гривень, а сума несплати ПДВ та податку на прибуток склала понад 25 мільйонів гривень.
– повідомили в Офісі Генерального прокурора.
Додатково було встановлено, що для приховування незаконної схеми укладалися фіктивні договори франчайзингу, а в офісі компанії було облаштоване робоче місце адвоката.
Під час проведення слідчих дій вилучено електронні цифрові підписи, банківські картки, печатки фізичних осіб-підприємців та фінансові документи. Повідомлено про підозру двом засновникам товариства, один з яких є директором, бухгалтеру та виконавчому директору, який має статус адвоката.
– поінформували в ОГП.
Внаслідок діяльності правоохоронних органів було компенсовано збитки на загальну суму понад 25 мільйонів гривень несплачених податкових зобов’язань.