Операція “Карфаген”: як діяла схема посадовця ОГП з “кришування” кол-центрів
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили злочинну організацію, яка отримувала хабарі від шахрайських кол-центрів та відмивала мільйонні статки. Організатором схеми називають одного з керівників структурних підрозділів Офісу генерального прокурора.
За інформацією слідства, посадовець Офісу генпрокурора створив злочинну організацію на початку 2025 року, залучивши до неї чинних прокурорів або наближених до них осіб. Учасники схеми систематично отримували хабарі за “кришування” діяльності шахрайських кол-центрів, які завдавали збитків як українцям, так і іноземцям.
Викрадені кошти легалізовувалися через низку схем. Понад 20 мільйонів гривень були витрачені на придбання нерухомості, коштовностей та цінного рухомого майна. Ще понад 12 мільйонів гривень були легалізовані через перереєстрацію активів на третіх осіб для приховування реального права власності. Зокрема, це стосується нерухомості в комплексі біля Карпат. Понад 10 мільйонів гривень були розміщені на банківських рахунках близьких осіб під виглядом доходів від підприємницької діяльності.
НАБУ та САП повідомляють про викриття п’ятьох учасників злочинної організації. Їм інкримінують створення, керівництво та участь у злочинній організації, члени якої діяли за попередньою змовою для вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів (статті 255 та 209 Кримінального кодексу України).
Нагадаємо, що 4 вересня стало відомо про проведення НАБУ та САП спецоперації “Карфаген” з викриття злочинної організації, яку очолив посадовець Офісу генерального прокурора України.
Пов’язані теми:
- Інтернет-шахрайство
- НАБУ
- Офіс генпрокурора
- САП
- Шахраї
- шахрайство