Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагає взяття під варту керівника Sense Bank з можливістю внесення застави у 150 мільйонів гривень.

Прокурорський працівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) клопоче перед судом про обрання запобіжного заходу для голови правління державного Sense Bank Олексія Ступака у вигляді тримання під вартою. В якості альтернативи, обвинувачення пропонує визначити заставу в розмірі 150 мільйонів гривень.

Ця інформація стала відомою під час прямої трансляції судового процесу.

Керівнику Sense Bank обирають запобіжний захід

Прокурор обґрунтував необхідність застосування арешту наявністю значних ризиків, запобігти яким за допомогою менш суворих мір неможливо.

Серед висунутих аргументів прокурор зазначив потенційне використання державного банку в особистих інтересах певної групи осіб та ігнорування норм фінансового контролю.

Обсяг альтернативної застави сторона обвинувачення визначила, спираючись на матеріальне становище пана Ступака.

За словами прокурора, згідно з даними, наданими слідством, статки підозрюваного перевищують 150 мільйонів гривень. Отже, менша сума застави, на його переконання, не мала б достатнього стримуючого ефекту.

Що відомо про операцію Форест Гамп

Варто нагадати, що в рамках справи “Форест Гамп”, яку розслідують НАБУ і САП, правоохоронні органи вивчають обставини внесення 150 мільйонів гривень застави за колишнього очільника Міністерства енергетики Германа Галущенка.

У документах слідства фігурує Sense Bank, через банківські рахунки якого пройшла частина відповідних фінансових операцій.

19 серпня, голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради Ярослав Железняк, посилаючись на матеріали клопотання детектива НАБУ, представив подробиці руху коштів, використаних для внесення застави.

За наданою ним інформацією, безпосередньо з рахунків Sense Bank на рахунок Вищого антикорупційного суду (ВАКС) було перераховано 50 мільйонів гривень. З них 46 мільйонів гривень надійшли від ТОВ “Гіран Констракт”, а 4 мільйони гривень – від ТОВ “Пелет Сервіс”.

Після цього Національний банк України повідомив про проведення позапланових перевірок Sense Bank у зв’язку з можливим несанкціонованим втручанням в його автоматизовану систему під час здійснення зазначених операцій.

Нацбанк має намір з’ясувати обставини потенційного втручання, встановити факти надання керівництвом банку відповідних розпоряджень співробітникам та перевірити дотримання законодавчих норм у сфері фінансового моніторингу.

Національний банк підтримав пропозицію уряду щодо тимчасового відсторонення Ступака від виконання службових обов’язків на час проведення службового розслідування.